中访网数据 四川水井坊股份有限公司于2025年12月10日修订并发布了其董事会下设四个专门委员会的实施细则，旨在进一步完善公司治理结构，明确各委员会职责，提升决策效率与科学性。此次修订涉及战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。
核心修订内容显示，战略委员会成员由九名董事组成，负责公司中长期发展战略、重大投资与资本运作的研究与决策，并负责监督董事会及股东会决议的执行情况。提名委员会由六名董事组成，其中独立董事占多数，主要负责董事及高级管理人员的遴选、审核与提名建议。薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事及高管的考核标准、薪酬政策与方案。审计委员会同样由五名董事组成，且独立董事占多数并包含会计专业人士，其职责除监督内外部审计及内部控制外，明确行使《公司法》规定的监事会职权，强化了监督职能。
各委员会实施细则均明确了委员的提名与选举程序、召集人职责、议事规则(如会议通知、表决方式、决议通过条件等)以及工作程序。例如，各委员会会议均需三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。细则还赋予各委员会在必要时聘请中介机构提供专业意见的权力，相关费用由公司承担。
此次修订进一步规范了董事会专门委员会的运作机制，强调了独立董事在提名、薪酬与考核、审计等关键领域的主导作用，特别是强化了审计委员会的监督权限。此举有助于提升公司治理水平，保障决策质量和私募做股票可靠吗，维护公司及全体股东的利益。
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